当您创建交易时，系统可能会提示您提供文件来支持您的订单（这是为了满足合规性要求）。
所需文件的类型通常会根据具体情况决定。这些是通常所需的文件。
- 1. 款项来源
- 任何能证明您款项来源的文件。
例如：银行存款证明；薪水单
- 任何能证明您款项来源的文件。
- 2. 转账目的
- 任何能证明您转账目的的文件。
例如：购买商品和服务的账单、教育机构的录取通知书、居住证明
- 任何能证明您转账目的的文件。
- 3. 验证收款人
- 任何属于收款人的身份证件。
例如：护照、身份证、商业登记证书、企业拥有权证明、名片
- 任何属于收款人的身份证件。
- 1. 转账目的
- 任何能证明您转账目的的文件。
例如：购买商品和服务的账单、 支付员工薪水的薪水单
- 任何能证明您转账目的的文件。
- 2. 验证收款人
- 任何属于收款人的身份证件。
例如：护照、身份证、商业登记证书、企业拥有权证明、名片
- 任何属于收款人的身份证件。
对于类似交易，我们通常只要求您提交相关文件一次。但是合规部门仍可以自行决定是否再要求提供文件。文件通常会上载到平台上。我们的合规团队有时也可能会通过电邮方式向您要求一步的说明/文件。
请放心，我们非常重视您的信息隐私。只有少数经过培训的MoneyMatch工作人员可读取到这些文件。您可以在此处进一步了解我们的“Privacy Policy” （隐私政策）。
请注意
（汇款服务）
在《 Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001》（AMLATFA）和《Money Services Business Act 2011 》（MSBA）下，客户尽职调查（CDD）是必须的。 进行交易的客户需事先完成客户尽职调查（CDD）
个人信息保护
根据我们的“Privacy Policy” （隐私政策），所有提供的数据、信息或文件都将安全存储并保密。保护您的数据对我们来说非常重要，只有少数的MoneyMatch员工有权利查看您的数据/文件。