ஆர்டரை ஆதரிப்பதற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான இந்த விதிமுறைகள், எங்களது பணமோசடி எதிர்ப்பு / பயங்கரவாத நிதி எதிர்ப்பு உள் கொள்கைகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களைப் போன்ற உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக இந்த சரி பார்க்கும் செயல் முறைகளை நாங்கள் நிலைநிறுத்துகிறோம்.
பதிவு செய்யும் போது அடையாள சரிபார்ப்பு செயல்முறை (எங்கள் e-KYC), பரிவர்த்தனைகளின் போது சரிபார்க்கும் செயல்முறையாக செயல்படுத்தப்படாது என்பதை நினைவில் கொள்க. முந்தையது, -உங்கள்-வாடிக்கையாளர்களை-அறிதல் என்ற எளிய செயல்முறை- இது, எங்கள் நிதி தளத்தில் பெறுனரின் அடையாளத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான செயல்முறை (இதேபோல் நிதி நிறுவனங்களால் நடைமுறையில் உள்ளது). இது, உங்களைப் போன்ற இறுதி பெறுனர்களைப் பாதுகாக்கிறது!
மேற்கூறிய தேவைகள் சற்று சிரமமானவை என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் அவை பேச்சுவார்த்தைக்குட்படாத்து. எனில், நாங்கள் பாதுகாப்பு / தனியுரிமை / இணக்கத் தரங்களை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வதால், இந்த நடைமுறைகள் அனைவரின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம்.
பணமாற்றத்தை உருவாக்கும்போது என்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, தேவையான துணை ஆவணங்களின் வகைகள் ஐப் பார்க்கவும்.
வாடிக்கையாளருக்கு அறிவிப்பு
(பணம் அனுப்பும் சேவை)
பணமோசடி தடுப்பு, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியுதவி மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருவாய் சட்டம் 2001 (சட்டம் 613) மற்றும் பணச் சேவைகள் வணிகச் சட்டம் 2011 இன் கீழ் வாடிக்கையாளர் உரிய விடாமுயற்சி (CDD) தேவை. எந்தவொரு பரிவர்த்தனையையும் நடத்தும் வாடிக்கையாளர் மீது CDD நடத்தப்படும்.
தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பு
வழங்கப்பட்ட அனைத்து தரவு, தகவல் அல்லது ஆவணங்கள் பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்பட்டு எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையின்படி தனிப்பட்டதாக வைக்கப்படும். உங்கள் தரவைப் பாதுகாப்பது எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான MoneyMatch பணியாளர்கள் மட்டுமே உங்கள் தரவு/ஆவணங்களை அணுக முடியும்.
