关于提交文件以证明订单一事，这是为了符合根据反洗黑钱/反恐融资法规设定的内部政策。我们的交易筛选流程是为了维护这些条规标准以保障客户的安全。
请注意，注册期间的e-KYC身份验证过程不能替代交易期间的验证。前者是一个简单的“了解您的客户”流程（类似金融机构的做法），以确保在我们的金融平台上不会发生滥用身份的事件。这是为了保护我们的用户！
我们明白上述要求可能有点繁琐，由于我们非常重视安全、隐私与合规性标准，它们是不可协商的条规。我们坚信这些做法将确保所有人的安全。
要了解转账时所需要的文件，请参阅所需的辅助文件类型。
请注意
（汇款服务）
客户尽职调查 (Customer Due Diligence)是 2001 年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法（第 613 号法）和 2011 年货币服务业务法的一项要求。 客户尽职调查应在客户进行任何交易时进行。
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根据我们的隐私政策，用户所提供的所有数据、信息或文件将安全存储并保密。 保护您的数据对我们来说极为重要，只有少数的MoneyMatch员工有权利查看您的数据/文件。