关于提交文件以证明订单一事，这是为了符合根据反洗黑钱/反恐融资法规设定的内部政策。我们的交易筛选流程是为了维护这些条规标准以保障像您这样的真正客户的安全。
请注意，注册期间的e-KYC身份验证过程不能替代交易期间的验证。前者是一个简单的“了解您的客户”流程（类似金融机构的做法），以确保在我们的金融平台上不会发生滥用身份的事件。这可以保护像您这样的最终用户！
我们明白上述要求可能有点繁琐，由于我们非常重视安全、隐私与合规性标准，它们是不可协商的条规。我们坚信这些做法将确保所有人的安全。
要了解转账时所需要的文件，请参阅所需的证明文件。
请注意
（汇款服务）
在《 Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001》（AMLATFA）和《Money Services Business Act 2011 》（MSBA）下，客户尽职调查（CDD）是必须的。 进行交易的客户需事先完成客户尽职调查（CDD）
个人信息的保护
根据我们的“Privacy Policy” （隐私政策），用户所提供的所有数据、信息或文件将不被公开并被储存在安全的地方。 保护您的数据对我们来说非常重要，只有少数的MoneyMatch员工有权利查看您的数据/文件。